中華人民共和國反洗錢法（2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過　2024年11月8日第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十二次會議修訂）目錄　　第一章　總則　　第二章　反洗錢監督管理　　第三章　反洗錢義務　　第四章　反洗錢調查　　第五章　反洗錢國際合作　　第六章...

金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法中國人民銀行中國銀行保險監督管理委員會中國證券監督管理委員會〔2022〕第1號《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》已經2021年10月29日中國人民銀行2021年第10次行務會議審議通過和銀保監會、證監會審簽，現予發...

中國人民銀行令〔2021〕第3號　　《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》已經2021年4月12日中國人民銀行2021年第3次行務會議審議通過，現予發布，自2021年8月1日起施行。　　行　長易綱　　2021年4月15日金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法第一章總則　　第一條為了督促金融機...

法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引.pdf

第一章總則第一條為引導法人金融機構深入實踐風險為本方法，落實《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》加強法人金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，有效預防洗錢及相關違法犯罪活動，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律法規，制...

第一條為了預防洗錢和恐怖融資活動，規范互聯網金融行業反洗錢和反恐怖融資工作，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《國務院辦公廳關于印發互聯網金融風險專項整治工作實施方案的通知》（國辦發〔2016〕21號）、《中國人民銀行工業和信息化部...

為進一步提升義務機構可疑交易報告的有效性，中國人民銀行制定了《中國人民銀行關于修改〈金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法〉的決定》，經2018年7月25日中國人民銀行第4次行長辦公會議通過，現予以發布，自發布之日起施行。中國人民銀行關于修改《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的決定為進一...

為落實國務院關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見，防范違法犯罪分子利用復雜的股權、控制權等關系掩飾、隱瞞真實身份、資金性質或者交易目的、性質，提高受益所有人信息透明度，規范反洗錢義務機構（以下簡稱義務機構）開展非自然人客戶的受益所有人身份識別工作，現就義務機構執行《中國人民銀行關...

為進一步落實風險為本方法，提高反洗錢和反恐怖融資工作有效性，防范洗錢和恐怖融資風險，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定，現就加強義務機構反洗錢和反恐怖融資工作有關事項通知如下：一、加強客戶身份識別管理（一）客戶身份核實要求義...

第一章總則第一條為了防范和懲治恐怖活動，加強反恐怖主義工作，維護國家安全、公共安全和人民生命財產安全，根據憲法，制定本法。第二條國家反對一切形式的恐怖主義，依法取締恐怖活動組織，對任何組織、策劃、準備實施、實施恐怖活動，宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，組織、領導、參加恐怖活動組織，為恐怖活動提供...